ABD Adalet Bakanlığı’nın ulusal güvenlik kolu, Binance.com’un Ukrayna’nın işgaliyle ilgili yaptırımları ihlal edip etmediği ve Rus kullanıcıların borsaya erişmesine izin verip vermediği araştırılıyor.
Bu soruşturma, 2021’de ABD Ulusal Gelir İdaresi tarafından Binance aleyhine yürütülen soruşturmadan bu yana en yüksek profilli olaylardan biri. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komitesinde (SEC) Binance’in Kurucusu Changpeng “CZ” Zhao2022 yılının başından beri borsanın sahibi olduğu diğer iki şirket ile olan ilişkilerini araştırmaktadır.
Binance ve Adalet Bakanlığı sözcüleri, CoinDesk’in yorum talebine henüz yanıt vermedi.
Adalet Bakanlığı, Bloomberg’in yorum talebini reddetti. Binance ise Bloomberg’e şirketin tüm ABD ve uluslararası mali yaptırımlara tamamen uyduğunu söyledi.
Bu yılın Mart ayında ABD Emtia Vadeli İşlemler Komitesi (CFTC), borsanın ABD’deki federal hükümleri ihlal ederek kayıt dışı kripto türevleri sunduğunu savundu.
Binance ise ekosistemdeki en büyük uyumluluk ekibini kurduğunu söyleyerek tezleri yalanladı. Binance’in mali kabahatler ekibinin lideri Tigran Gambaryan, “700 kişilik bir ekip haftada 1300 yasayı gözden geçiriyor”kurduklarını söyledi.
Ayrıca Binance, Kuzey Korelileri borsadan nasıl uzaklaştıracaklarını bulduklarını ve bu konuda çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.
Ayrıca İsrail hükümeti, IŞİD gibi terör örgütleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen yaklaşık 190 Binance hesabına el koyduğunu bildirdi.
Bu yazı ilk olarak CoinDesk Türkiye’de yayınlanmıştır.
